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第一届董事会第二次会议通知 股份有限公司 关于召开第一届董事会第二次会议的通知 致： 股份有限公司全体董事 根据《中华人民共和国公司法》和 股份有限公司《公司章程》的规 定， 股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌，并定 于 年 月 日于公司会议室召开 股份有限公司第一届董 事会第二次会议。现将相关事项通知如下： 一、 会议召开的时间、地点 本次会议定于 年 月 日 点在 公司会议室进行。 二、 会议拟审议事项 1、 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司 监管的议案》。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的 股份 有限公司章程 的议案》。 3、 审议《关于 股份有限公司内部控制管理制度 的议案》。 4、 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公 开转让的全部事宜的议案》。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 5、 审议《关于公司2014年度、2015年度及2016年 月至 月审计报告的议案》。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 6、 审议《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。 7、 审议《关于 股份有限公司投资者关系管理制度 的议案》。 审议《关于 股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》。 三、 参会人员 股份有限公司的董事。如本人无法出席的，可书面委托他人代为出席，否 则视为弃权。 四、 联系人： 联系电话： 股份有限公司（章） 年 月 日