监管项目考察要素.pptVIP

▲中槠发是股份有限公司 监管项目的考察要素 中储发展股份有限公司一一杨树军  ▲中槠发是股份有限公司 前言 在开展金融物流业务时,物流公司为了确保 业务的安全运营,需要对拟开展的项日进行考察 和风险评估,在满足业务开展条件、具备业务安 全有序运营条件的情况下,项目才能操作。那么 要考察的要素有哪些?监管流程又该怎样设计呢?  中槠发畏股份有限公司 目录 相关合作方的考察 、项目相关要素的考察 风险分析及监管流程设计  A中发服份有展公司 相关合作方的考察 金融物流业务作为一项高风险业务,涉及多方当事 人,法律关系复杂,各自利益不同,各方都在极力 回避与己方相关的风险。 因此,物流公司要对各合作方进行考察,诚信、公 平、公正是业务合作的基础。  ▲中槠发股份有限公司 相关合作方的考察 1、对银行的考察 金融物流业务是金融业务的延伸,物流公司是对借款 的担保物进行监管,与银行是合作关系,银行又处于 金融物流业务的核心地位,因此,对银行的考察与选 择最为重要。