公司治理之架構及規則目錄.pdf

公司治理之架構及規則 目錄 公司治理之架構及規則 公司章程 公司治理之架構及規則 董事會議事規範 公司治理之架構及規則 董事選舉辦法 公司治理之架構及規則 公司治理實務守則 公司治理之架構及規則 股東會議事規則 其他公司治理之相關資訊 誠信經營政策 其他公司治理之相關資訊 道德行為準則 其他公司治理之相關資訊 董事會及董事績效評估辦法 其他公司治理之相關資訊 檢舉不法行為暨其受理辦法 001-1 001 旺旺友聯產物保險股份有限公司章程 第一章 總 則 第 一條 ：本公司依照公司法及保險法之規定組織設立，定名為「旺旺友聯 產物保險股份有限公司」。 第二條 ：本公司以辦理產物保險業務，促進社會福利及工商繁榮為宗旨。 第三條 ：本公司設總公司於台北市，必要時得依法於國內外適當地點設立 分公司。 第四條 ：本公司公告方法，依公司法第二十八條及證券管理機關之規定辦 理。 第二章 股 份 第五條 ：本公司資本總額定為新台幣陸拾貳億參仟陸佰參拾壹萬玖仟捌佰 壹拾元，分為陸億貳仟參佰陸拾參萬壹仟玖佰捌拾壹股，每股新 台幣壹拾元，全部為普通股，得分次發行。 第 六條 ：本公司股票為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章編號，依法經 主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行，並得應台灣證券 集中保管股份有限公司之請求合併換發大面額之證券。 本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構 登錄。 第七條 ：（刪除） 第八條 ：股東於開戶時應填留印鑑卡，並繳送國民身分證、居留證、護照 或其他身分證明文件影本或營利事業登記證影本交本公司存查， 凡領取股息紅利或行使其他權利時，均以該印鑑為憑，遇有變更 亦同。 第九條 ：股票因有轉讓、過戶或遺失毀滅及分合調換過戶等事，均依公司 法及有關法令規定辦理之。 第三章 股 東 會 第十條 ：本公司股東會分股東常會及股東臨時會兩種，常會每年召集一次， 於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會依法召集之，必要時 得依法召集股東臨時會。 001-2 第十一條 ：股東常會之召集應於開會三十日前，股東臨時會之召集應於開會 十五日前，將開會日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。 第十二條 ：本公司各股東，除受章程限制及公司法另有規定外，每股有一表決 權。 第十三條 ：股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明 授權範圍，簽名或蓋章 ，委託代理人出席，一股東以出具一委託 書，並委託一人為限，委託書應於股東會開會五日前送達本公司， 委託書有重複時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前委託者，不 在此限。除信託事業或經證券主管機關核准之