振曜科技股份有限公司一五年股東常會議事錄.pdf

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2020-08-03 发布于天津
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振曜科技股份有限公司一五年股常事中民一五年六月十三日星期一上午九整地新竹竹北市博街地下一本公司地下一出席出席股及委代理出席股代表股份股本公司已行股份股之列席董事俊德宏洋立董事睿豪安侯建合事所海律天下法律事所路春律主席俊德曾秋宣布出席股已逾行股份二分之一依法宣布主席致略一事第一案董事提案由修正公司章程案提公明一配合年月日公司法修正依部年月日商字第函定修正公司章程二公司章程修正前後文照表附件一第至第三敬公本案投票表依董事所提案照案通出席股表成占表反未投票效第二案董事提案由解除董事禁止之限制案提公明一

振曜科技股份有限公司一○五年股東常會議事錄時間：中華民國一 ○五年六月十三日星期( 一)上午九時整。地點：新竹縣竹北市博愛街 945號地下一樓 (本公司地下一樓) 。出席：出席股東及委託代理出席股東代表股份計54,420,130股，佔本公司已發行股份總數 83,280,897股之 65.34% 。列席：董事呂俊德、鄭書榮、劉宏洋。獨立董事黃睿豪。會計師安侯建業聯合會計師事務所黃海寧會計師。