长信科技：非公开发行股票预案.pdfVIP

证券代码： 300088 证券简称： 长信科技 芜湖长信科技股份有限公司 WuHu Token Science Co.,Ltd. 非公开发行股票预案 二〇一四年七月 公司声明 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、 准确、完整， 并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后， 公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本 次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明， 任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、 律师、 专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、 确认或批准， 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、公司本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第二十一次会议审 议通过。本次非公开发行股票方案尚须公司股东大会批准， 并需报中国证监会核 准。 2、本次非公开发行股票的发行对象不超过五名，包括符合法律法规规定的 证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、 财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人。 具体发行对象由股东大会 授权董事会在取得中国证监会核准后， 根据申购报价的情况与保荐机构 （主承销 商）协商确定。所有发行对象均以现金认购。 3、本次非公开发行股票完成后，公司的实际控制人将不会发生变化。 4 、本次非公开发行股票数量不超过 10,000 万股。 若公司股票发生派息、 送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项， 本次发 行的股票数量将进行相应调整。 具体发行数量由股东大会授权董事会在取得中国 证监会核准后，根据申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 5、本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 120,785.48 万元，在扣除 发行费用后将全部用于以下项目： 序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金额（万元） 中大尺寸轻薄型触控显示 1 79,420 79,420 一体化项目 中小尺寸触控显示一体化 2 41,365.48 41,365.48 项目 合计 120,785.48 120,785.48 6、公司利润分配政策 根据《上市公司监管指引第 3号 —— 上市公司现金分红》（证监会公告 [2013]43 号）及其他相关规定，公司于 2014年4月 18日召开2013年度股东大会， 审议通过了 《公司章程修正案》，对利润分配政策进行了修订。 具体内容详见 “第 四节 利