公司规章制度、工作流程管理规定.pdf

精品文档 公司规章制度、工作流程管理规定 第一章 总则 第一条 目的：为完善公司经营管理及内部管理， 强化公司规章制度、 工作 流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。 第二条 适用范围 ：本规定适用于本公司所有部门。 第三条 规章制度、工作流程管控的组织管理 1、总经理是规章制度、工作流程的最终批准人，主要工作职责： （1）对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权； （2）对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。 2、办公室是规章制度、 工作流程管理的日常归口管理部门， 主要工作职责： （1）负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则； （2 ）对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流 程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚； （3 ）根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。 3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责： （1）负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理； （2 ）负责建立健全与流程配套的表单、 管理制度、 规章等文件的拟订、 使用； （3 ）负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制 订改进计划，对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报； 第二章 规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订 第四条 规章制度、工作流程的制定 1、由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定 的规章制度、 工作流程的必要性和可操作性进行文字描述， 并向办公室申请进入 审批流程； 2、办公室根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一 致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后报办公室审核； 3、办公室按照《百姓公司发文管理规定》上报总经理审核批准实施。 第五条 规章制度、工作流程的执行 规章制度、工作流程一经颁布，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违 者视情节给予批评教育或处分。 对已确定的规章制度、 工作流程， 在没有正式修 订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通” ，不得借故不执行。 第六条、规章制度、工作流程的执行情况检查 1、规章制度、工作流程颁布执行一个月内，办公室进行全面检查落实 执行情况。 2、办公室不定期开展检查工作，每季度抽查不少于一次，与相关部门负责 人访谈了解，并做好检查及访谈记录。 3、办公室会同各相关部门于每年第二、 第四季度下旬对各部门的执行情况进 行集中检查。 。 1 欢迎下载 精品文档 4 、各部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字性材料汇报办 公室。 第七条 规章制度、工作流程的反馈 各部门在月季汇报中反馈，办公室检查反馈情况，并于 10 个工作日内拟定 落实解决方案。 第八条 规章制度、工作流程的修订 1、年度修订：原则上每年修订一次，由办公室根据全年运行情况，提出修 订计划，递交行政会议批准实施。 2、特殊修订：根据公司需求紧急程度，适时修订，由责任部门提出申请， 办公室审议后递交总经理批准实施。 第三章 规章制度的学习及工作流程的培训 第九条 规章制度的学习 规章制度经批准颁布后， 各相关部门