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江西百盈高新技术股份有限公司 第一次反馈意见回复
江西百盈高新技术股份有限公司
挂牌申请文件
第一次反馈意见之回复
主办券商
(湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼)
二○一七年六月
江西百盈高新技术股份有限公司 第一次反馈意见回复
目录
一、公司特殊问题 9
1、关于历次股权转让,请公司补充披露历次股权转让的价格、定价依据、转让价款支
付情况。同时请主办券商和律师对公司历次股权转让交易的真实性、是否存在股权代持
进行核查并发表明确意见。 9
2、公司在报告期内曾参股聚梦电子,且聚梦电子另外两名股东为公司实际控制人。关
于该情况,请公司补充说明对子公司的信息披露是否符合《全国中小企业股份转让系统
挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答(一)》的要求。请主办券商及律
师补充说明对子公司的核查是否符合上述文件的要求。 14
3、申报资料显示,公司生产流程中电路板的印刷和产品外壳的加工有由外协加工完成。
关于外协生产,请公司补充说明并披露:(1)外协厂商的名称;(2)外协厂商与公司、
董事、监事、高级管理人员的关联关系情况;(3)与外协厂商的定价机制;(4)外协产
品、成本的占比情况;(5)外协厂商是否依法具备相应资质,外协产品的质量控制措施;
(6)外协在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性。请主办券商和律师分别就以
下事项发表明确意见:(1)外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员是否存有关联
关系;(2)公司对外协厂商是否存有依赖;(3)结合行业法律法规,核查分析外协生产是
否合法合规。 15
4、申报资料显示,公司为高新技术企业,公司补充披露:(1)研发情况,包括且不限
于研发机构设置、研发人员构成、研发项目与成果、报告期内研发投入及其占营业收入
比例;(2)公司自主研发能力,是否存在对合作机构研发的依赖;(3)已获得的专利权
是否涉及到其他单位的职务发明或职务成果,是否存在潜在纠纷,核心技术人员是否违
反与原就职单位的竞业禁止约定(如有);(4)结合研发投入、研发人员情况等分析公
司是否存在无法通过高新技术企业资格复审的风险。请主办券商、律师补充核查并发表
明确意见。 20
5、请主办券商、律师补充核查以下事项并发表明确意见:(1)公司董监高、核心人员
是否存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定,是否存在有关上述事项的纠纷或潜在纠
2
江西百盈高新技术股份有限公司 第一次反馈意见回复
纷;(2)是否存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。 25
6、关于公司资质问题,请主办券商及律师核查公司的以下事项并发表明确意见:(1)
公司是否具有经营业务所需的全部资质、许可、认证、特许经营权,并对公司业务资质
的齐备性、相关业务的合法合规性发表意见;(2)公司是否存在相关资质即将到期的情
况,若存在,请核查续期情况以及是否存在无法续期的风险,若存在无法续期的风险请
核查该事项对公司持续经营的影响。 27
7、请主办券商和律师对公司使用的(包括自有和租赁)土地使用权、地上建筑物及其
他使用的中的建筑物进行系统梳理,结合相关法律法规、政策规定对其取得及使用的合
法合规性发表意见,包括但不限于是否存在权属不清晰、权证不齐备、使用不符合规定
用途等事项,前述事项对公司经营的影响;若存在,则目前公司规范或解决的具体进展
及是否存在障碍;前述土地、建筑物上设立他项权的,请结合公司或其他债务人资产和
财务状况分析他项权人行权的可能性,及对公司资产、财务和
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