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（信用管理）天津开发区南 德经济集团暨牟其中等信 用证诈骗案司法程 天津开发区南德经济集团暨牟其中等信用证诈骗案司法程序文件 湖北省武汉市人民检察院起诉书1 湖北省武汉市中级人民法院刑事判决书4 刑事上诉状14 刑事终审裁定书15 天津开发区南德经济集团暨牟其中等信用证诈骗案专家论证法律意见书23 民事壹审的开庭公告31 南德集团答辩书（民事壹审）31 南德集团补充答辩书34 南德集团关于所谓“省轻工代南德集团仍款情况壹览表”的意见35 湖北省随州市中级人民法院民事判决书37 民事上诉状42 南德集团民事二审答辩书43 湖北省高级人民法院民事判决书49 再审申请书56 中华人民共和国最高人民法院民事裁定书59 湖北省高级人民法院传票59 湖北省高级人民法院告知审判庭组成人员通知书60 关于中止民事审理且转入刑事审理的紧急申请书60 湖北省武汉市人民检察院起诉书 武检刑诉（1999）174 号 被告单位天津开发区南德经济集团，公司住所天津开发区第壹大街翠园 2—1 号，集体经济 所有制性质，法定代表人牟其中。 被告人牟其中，男， 58 岁，1941 年 6 月 19 日生，汉族，重庆市人，身份证号码 512201410619131,大专文化程度，天津开发区南德经济集团法定代表人，住北京市门头沟新 桥小区 14 栋。因涉嫌信用证诈骗罪，被武汉市公安局于 1999 年 1 月 7 日被刑事拘留。 被告人姚红 ,女，40 岁 1959 年 8 月 4 日生，汉族，江苏省睢安县人，身份证号码 110101590804402,大学文化程度，天津开发区南德经济集团职员，住北京市西城区地藏庵 1 楼 1 门 1 号，因涉嫌信用证诈骗罪，被武汉市公安局于 1998 年 3 月 9 日刑事拘留。 被告人牟臣，男， 35 岁，1964 年 7 月 25 日生，汉族，重庆市人，身份证号码 510202640725091 ，高中文化程度，天津开发区南德经济集团职员，住北京市门头沟新桥小 区 14 栋。因涉嫌信用证诈骗罪，被武汉市公安局于 1998 年 3 月4 日刑事拘留。 被告人牟波，男， 40 岁，1958 年 8 月 29 日生，汉族，重庆市人，身份证号码 130702580829121 ，大学文化程度，天津开发区南德经济集团职员，住重庆市渝中区临江路 20–1–2 号。因涉嫌信用证诈骗罪，被武汉市公安局于 1998 年 4 月 17 日刑事拘留。 被告人夏宗伟（炜），女，30 岁，1969 年 8 月 19 日生，汉族，重庆市人，身份证号码 512201690819132 ，大专文化程度，天津开发区南德经济集团总裁办公室主任，住北京市门 头沟新桥小区 14 栋。因涉嫌信用证诈骗罪，被武汉市公安局刑事拘留。 因涉嫌信用证诈骗罪，被告人牟其中、夏宗伟经武汉市人民检察院于 1999 年 2 月 5 日批准 逮捕，由武汉市公安局于同年 2 月 8 日执行。被告人姚红、牟臣经武汉市人民检察院于1998 年 4 月 8 日批准逮捕，由武汉市公安局于次日执行。被告人牟波经武汉市人民检察院于1998 年 5 月 20 日批准逮捕，由武汉市公安局于同年5 月 22 日执行。 被告单位天津开发区南德经济集团，被告人牟其中、姚红、牟臣、牟波、夏宗伟涉嫌信用证 诈骗罪壹案，由武汉市公安局侦查终结，移送本院审查起诉。现查明： 1995年2 月，被告人牟其中为获取银行资金用于天津开发南德经济集团返仍债务和集团业务， 提出组建临时突击融资小组，由被告人牟其中挂帅，组员有被告人姚红、牟臣、牟波等人。 被告人牟其中经和湖北省轻工业品进出口公司离职人员何君（于逃）合谋，提出以进口贸易 的方式，通过对外循环开立 180 天远期信用证获取银行资金。同年 7 月，被告人牟其中虚构 进口货物的事实，以天津开发区南德经济集团法定代表人的身份和湖北省轻工业品进出口公 司签订总金额为 1 ．5 亿美元的外贸代理进口货物协议。同时，被告人牟其中委托何君作为 天津开发区南德经济集团的代理，编造外贸进口合同，