宝莱特：关于使用部分超募资金收购重庆多泰医用设备有限公司股权及增资的可行性研究报告.pdf

广东宝莱特医用科技股份有限公司 GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD. （住所：广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号） 关于使用部分超募资金收购重庆多泰医用设备有限公司股 权及增资的可行性研究报告 二〇一三年一月 宝莱特：关于使用部分超募资金收购重庆多泰医用设备有限公司股权及增资的可行性研究报告 目 录 第一章 项目概要 2 一、项目背景 2 二、项目简介 3 三、投资主体及收购目标 3 第二章 投资计划 7 一、投资总额 7 二、投资价格的确认 7 三、付款方式 7 四、避免同业竞争和竞业禁止 8 五、保证和承诺 9 六、资金来源 9 七、经营管理 9 八、转让和增资完成后的股权结构 10 第三章 项目的必要性 11 一、符合公司战略发展的需要 11 二、避免公司主要产品集中的风险 11 三、有效提升公司品牌影响力 12 第四章 项目的可行性分析 13 第五章 项目效益分析 15 第六章 项目风险分析 16 一、产品注册的风险 16 二、市场推广的风险 16 三、产业政策变化的风险 16 四、管理的风险 16 第七章 报告结论 18 第 1 页，共 18 页 宝莱特：关于使用部分超募资金收购重庆多泰医用设备有限公司股权及增资的可行性研究报告 第一章 项目概要 一、项目背景 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“宝莱特”或“公司” ）是一 家集研发、 生产和销售医疗器械为主的设备厂商。 公司产品主要以医疗监护设备 为主，产品销售覆盖全国各省市以及远销国外超过 80 余个国家和地区。此外， 公司一直致力于进入血液透析行业， 目前拥有血液透析浓缩液耗材以及在研产品 血液透析设备。 公司于 2012 年 5 月 7 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了 《关于使用部分超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增 资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币 1,900 万元以股权转让及增资方 式收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司，具体内容详见公司 2012-015 号 公告。并于 2012 年 7 月 12 日公告了 《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》 （具体内容详见公司 2012-022 号），即宝莱特持有天津市挚信鸿达医疗器械开发 有限公司（以下简称“挚信鸿达”