拟上市公司最新版本独立董事聘任合同.pdf

精品文档 拟上市公司最新版本 独立董事聘任协议 本聘任协议由以下双方于 年 月 日在某某市签订： 甲 方 : 法定代表人 ： XXXXXXXXXXXXXX 甲方地址 ： 乙 方： 居民身份证号码： XXXXXXXXXXXXXXX 家庭住址 : 邮政编码： 根据《中华人民共和国公司法》 、《【】股份有限公司章程》 （以下称《公司章 程》）及其他相关规定，经【】年【 】月【 】日【】股份有限公司 2008 年第 【一】次临时股东大会决议通过， 选举乙方担任南宁市 A 股份有限公司独立董事。 为此，协议双方经友好协商，自愿签订本协议，以昭信守。 第一条：任期 1.1 乙方在甲方担任独立董事的任期为【】年，自【】年【】月【】日至【】年 甲方股东大会选举出新一届董事会为止。任期届满，乙方连选可以连任， 但是连任时间不得超过六年。 1.2 如因特殊原因使甲方无法在本协议第 1.1 条约定的乙方担任独立董事的任 期届满前，召开股东大会，选举出公司新一届董事会，则乙方应在公司股 东大会选举新一届董事会之前继续履行公司独立董事职责，行使独立董事 的权利并履行相应义务，直至甲方新一届董事会选举成立之日为止。 第二条：乙方的职责、权利及义务 2.1 乙方应当遵守国家法律、 法规和 《公司章程》的规定，诚实信用， 勤勉尽责。 2.2 乙方应当出席甲方董事会会议，并根据《公司章程》的规定发表意见、参与 议案的表决；乙方出席董事会会议时，应由本人亲自出席，因故不能出席， 。 1欢迎下载 精品文档 应委托其他董事代为出席董事会，委托书中应明确载明授权范围。在任何 情况下，乙方不得连续 3 次未亲自出席董事会会议，否则甲方董事会可提 请股东大会予以撤换。 2.3 在乙方在甲方担任独立董事的任职期限届满前，除非根据国家法律、法规、 《公司章程》和本协议的规定，甲方不得解除乙方职务。 2.4 乙方有权根据本协议的约定，在甲方领取薪金及其他报酬。 2.5 乙方应维护甲方利益， 不得利用在甲方的地位和职权为自己谋取本协议规定 范围外的利益。 2.6 乙方按照 《公司章程》和本协议规定正常履行职责可能引致的风险由甲方承 担。 第三条：薪酬及其他福利 3.1 乙方在甲方受薪， 甲方应每月 / 年向乙方支付人民币 【】元作为乙方的薪金。 3.2 【具体支付方式】 3.3 【其他福利】 第四条：乙方承诺 4.1 乙方承诺，于本协议签订之时且于【 】年【 】月【 】日甲方第【】次股 东大会选举乙方担任甲方独立董事之时，乙方已将其与担任甲方独立董事 有关的情况，包括（但不限于）其直系亲属、主要社会关系、此前是否向 甲方或甲方附属企业提供财务、法律、咨询等服务等情况，向甲方作了全 面、真实、准确的披露；乙方已具有【】年以上从事经营管理、法律或财 务方面的工作经验（竞天注：应超过五年） ；根据国家法律、法规和《公司 章程》的规定，乙方具备担任甲方独立董事的其它条件；并且乙方没有国 家法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事或独立董事的情形。 4.2 乙方保证，在履行公司独立董事职责时，符合下列要求： （1） 以甲方的整体利益为前提行事； 。 2欢迎下