股东(董事会)决议范本.docVIP

****有限公司 股东（董事）会决议 会议时间： 2013年1月5日会议地点：****有限公司会议室 召集人： 主持人： 出席会议股东（董事）：**、**、**、**，出席人数占应到人数的100%，符合本公司章程有关规定。全体股东一致通过如下事项： 一、 同意更换董事长····· 二、 同意修改章程····· 三、 同意变更住所····· （其他需要决议的事项请逐项列明） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东（董事）签名： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日 董事会决议 唐山滦城建筑工程有限公司董事会决议： 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，唐山滦城建筑工程有限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。 全体董事签名： 年 月 日