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上海汇丽建材股份有限公司 二OO二年度报告 上海汇丽建材股份有限公司 SHANGHAI HUILI BUILDING MATERIALS CO.,LTD. 2002 年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司董事蔡尚均先生因故未能参加公司董事会，委托董事长徐泽宪先生出 席会议并代为行使表决权；董事李柏龄先生因故未能参加公司董事会，委托董 事袁恩桢先生出席会议并代为行使表决权。 公司负责人董事长徐泽宪先生，总经理冯兴华先生，财务总监王瑞丽女士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 上海汇丽建材股份有限公司董事会 1 上海汇丽建材股份有限公司 SHANGHAI HUILI BUILDING MATERIALS CO.,LTD. 2002 年度报告 目 录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 2 上海汇丽建材股份有限公司 SHANGHAI HUILI BUILDING MATERIALS CO.,LTD. 2002 年度报告 一、公司基本情况简介 1、公司中文名称为：上海汇丽建材股份有限公司 简称：汇丽建材 公司英文名称为： 简称：HLBM 2 、公司法定代表人：徐泽宪先生 3、公司董事会秘书：陶娅龄女士 公司证券事务代表：张燕小姐 联系地址：上海浦东南路2161 号 电话：（021 2250 传真：（021 4 、公司注册地址：上海浦东康桥工业区 公司办公地址：上海浦东南路2161 号 邮政编码：200127 公司网址： 公司电子信箱：hlgf @ 5、公司选定的信息披露报纸为：《上海证券报》和香港《大公报》 刊载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：汇丽B 股 股票代码：900939 7、其他有关资料： 1)、公司首次注册登记日期、地点：1996年6月24日于上海 ）、企业法人营业执照注册号：企股沪总字第2 022507 ）、税务登记号码：国税沪字3 310225607354788 ）、公司聘请的会计师事务所：4 国内会计师事务所： 上海众华沪银会计师事务所 上海延安东路 550号海洋大厦 12楼 国外会计师事务所： 普华永道中天会计师事务所 上海淮海中路 333号瑞安大厦 19楼 3 上海汇丽建材股份有限公司 SHANGHAI HUILI BUILDING MATERIALS CO.,LTD. 2002 年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据（合并报表）