反洗钱培训心得(精选多篇).pdf

反洗钱培训心得 ( 精选多篇 ) 反洗钱培训心得 通过此次反洗钱的培训，让我受益颇多，使我懂得洗钱对社会秩 序和金融体系产生的严重危害。 身为建行柜员的我， 深知反洗钱的重 要性。要认真学好反洗钱的理论知识， 更应该履行反洗钱的工作职责。 洗钱活动不仅帮助违法 * 逃避法律制裁，而且助长新犯罪的滋生， 扭曲正常的 * 和金融秩序，破坏社会公平竞争，腐蚀公众道德，影 响国家声誉。 身为柜员， 在开户和交易等服务时， 严格核查客户的 * 件或者其 他 * 明文件，并进行联网审核客户 * 件的真实有效。 由他人代办业 务的，同时核查代理人和被代理人的 * 件或者其他 * 明。以上 * 明 核查正确后才可以登记办理。 如有正常理由怀疑账户的支付交易涉及 违法犯罪活动的， 应将其作为可疑交易按规定报告上级。