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第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 董事会会议纪要范文6篇 　　董事会是公司治理的核心,国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率,更好发挥其治理作用的方法,其中,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径,也是学者们关注的董事会特征之一。本文是小编为大家整理的董事会的会议纪要范文，仅供参考。　　董事会会议纪要范文篇一：　　时 间：xx年x月x日下午2：00　　地 点：华大集团会议室　　出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其　　列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟　　缺 席：刘家英(出差)　　主 持 人：叶建农　　记录整理：黄美旭　　会议提要：1、20xx年工作汇报　　2、20xx年工作打算　　会议决议：　　1.通过20xx年工作报告　　2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。　　3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。　　4.通报集团干部任命反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。　　首届董事会第一次会议，于