合纵科技,2011年年度股东大会决议公告.pdfVIP

北京合纵科技股份有限公司 证券简称：合纵科技 证券代码：430018 公告编号：2012-007 北京合纵科技股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开的情况 （一）会议时间：2012年5月17日9点30分 （二）会议地点：北京海淀区上地嘉华大厦D座1211（公司大会议室） （三）会议表决方式：现场投票表决 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：韦强先生 （六）公司已于2012年4月27日在股份报价转让信息披露平台上刊登了本次股 东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。 （七）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程 的有关规定。 二、会议