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企业管理手册某集团内部控制手 册 中国**集团有限公司 内部控制手册 （2013 年 9 月版） 二零一三年九月 目 录 第一章 总则2 一、编制《内部控制手册》目的、依据2 二、《内部控制手册》的适用范围2 三、内部控制基本原则2 四、内部控制手册的更新2 第二章 公司组织架构3 一、公司组织机构职责3 二、总经理办公会工作流程4 三、投资决策委员会与风险控制委员会工作流程5 第三章 业务决策管理流程9 一、股权投资类业务决策管理流程9 二、固定收益类业务决策管理流程13 三、权益类投资业务决策管理流程16 四、保理、代理票据、发票融资业务决策与操作流程20 五、产权交易代理业务决策与操作流程 24 第四章 全面风险管理26 一、项目风险审查管理流程26