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企业管理手册公司治理的管理手 册 (STOCK CODE: 777) 公司治理手册 1. 公司治理 公司治理是一套监管和管理公司业务的系统。公司治理架构列明，公司内各个参与者的权利 和责任分布，例如董事会、经理、股东和其它利益关系者，并说明公司事务的决策规则和程 序。这套系统不但提供一个架构让公司定立目标，也提供各项达致目标和监察表现的方法。 以下是根据香港联合交易有限公司(“联交所”)之《联交所上市规则》(“ 《上市规则》”) 及其它有关良好公司治理准则的提纲和简述。本手册将函盖以下重要事宜： 1.2. 影响股东权利之重大事宜 2.3. 董事和董事会的常规 3.4. 企业文化 4.5. 企业公告和资料披露 5.6. 审核委员会 6.7. 薪酬委员会 7.8. 提名委员会 8.9. 问责及核数 9.10. 内部监控 10.11. 检讨 2. 影响股东权利之重大