反洗钱法律训深圳督察长联席会.pptVIP

LIUNKS 通力律师事务所 反洗钱法律实务探讨 吕红!黎明 通力律师事务所 九年五月十九日 LINKS 为什么要重视反洗钱? 反洗钱金融行动特别工作组( the Financial Action Task Force on Money Laundering,FATF和 “40+9项建议的要求 证券业开始纳入到反洗钱的法律制度中 ·举例说明中国境内、境外基金管理公司对反洗钱问题的认识 LINKS 反洗钱法律法规(共32部) 中华人民共和国反洗钱法 金融机构反洗钱规定 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(2061114) 中国人民银行关于证券期货业和保险业金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知 关于转发中国证监会《关于贯彻落实『反洗钱』有关事项的通知》的通知 关于转发《中国人民银行关于印发证券期货业有大额交易和可疑交易报 义和证券期货 业大额交易和可疑交易报告数据报送借口规范(试行)的通知》的通知 关于印发《2007年上海市金融业反洗钱工作指导意见》的通知 关于做好大额交易和可疑交易报告及相关反洗钱工作的通知 LINKS 反洗钱法律法规(共32部) 关于北京市证券期货业金融机构2007年反洗钱工作要点的通知