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反洗钱法律培训深圳督察长联席会 .ppt

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    反洗钱法律实务探讨 吕 红 / 黎 明 通力律师事务所 二○○九年五月 十九日;为什么要重视反洗钱？;反洗钱法律法规（共32部）;反洗钱法律法规（共32部）;反洗钱法律法规（共32部）;反洗钱法律法规（共32部）;反洗钱问题在基金行业的演变过程;反洗钱现场检查;基金公司的反洗钱职责;客户身份识别;基金柜台直销 ;基金柜台直销;基金柜台直销;基金网上直销;基金代销 —— 反洗钱工作的难点！！;身份识别的其他问题 ;客户风险等级的划分;可疑交易;内部控制制度;反洗钱培训和宣传 ;法律责任

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