股份有限公司制度汇编附件表.docxVIP

附件1: （通用）审批权限表 审批事项 申请 部门 承办 部门 办 公 室 人 事 部 财 务 部 采 购 部 分管 副总 总 经 理 董 事 长 公司级用章审批单 O ★ 烟洒报销单 O △ ★ 订餐审批单 O △ ★ 订房审批单 O △ ★ 订票审批单 O △ ★ 临时维修施工单 O △ ★ 员工建议（意见）审批单 O △ △ ★ 用工招聘审批单 O △ ☆ ★ 员工调职通知单 O △ ☆ ★ 员工考核表 O △ ☆ ★ 新进员工定岗定级定薪审批表 O △ ☆ ★ 优秀员工（月度、年度）审批表 O △ ☆ ★ 付款通知单 O △ △ ☆ ★ 借款审批单 O △ △ ☆ ★ 费用发票报销 O △ △ ☆ ★ 内部联络单 △ ★ 物料采购申请单 O △ ☆ ★ 物料领用单 △ ★ （办公室）审批权限表 审批事项 办 公 室 销 售 部 人 事 部 财 务 部 生 产 部 研 发 部 品 管 部 采 购 部 监 审 部 分管 副总 总 经 助 常务 副总 总 经 理 董 事 长 公司发文审批单 O ☆ ★ 安全整改审批单 O △ ★ 车辆公里核算单 O △ △ ★  （人事部）审批权限表 审批事项 人 事 部 销 售 部 办 公 室 财 务 部 生 产 部 研 发 部 品 管 部 采 购 部 监 审 部 分管 副总 总 经 助 常务 副总 总 经 理 董 事 长 工资表 O △ △ ☆ ★ 奖金（福利）发放 审批表 q △ △ ☆ ★ 公积金付款通知单 O ☆ ★ （销售部）审批权限表 审批事项 销 售 部 办 公 室 人 事 部 财 务 部 生 产 部 研 发 部 品 管 部 采 购 部 监 审 部 分管 副总 总 经 助 常务 副总 总 经 理 董 事 长 土甘埸报价单 O △ ☆ ★ 销售合同评审表 O △ △ △ △ △ ☆ ★ 退换货审批单 O △ △ △ ☆ ★ 事故赔偿审批单 O △ ☆ ★ 客户投诉办理流程单 O △ △ △ ☆ ★ 生产通知单 — △ △ △ ☆ ★ 发货通知单 O △ △ △ ☆ ★ 升票通知单 O △ ★ 运输费用结算单 O △ △ ☆ ★ （米购部）审批权限表 审批事项 采 购 部 办 公 室 人 事 部 财 务 部 生 产 部 研 发 部 品 管 部 销 售 部 监 审 部 分管 副总 总 经 助 常务 副总 总 经 理 董 事 长 采购合同评审表 O △ △ △ △ ☆ ★ 石英砂进厂检验单 O △ △ △ ☆ ★ 辅助材料试验流程单 O △ △ △ ☆ ★ 特采申请/紧急放行单 O △ △ △ ★ 物料采购发票报销 O △ △ ☆ ★  （品管部）审批权限表 审批事项 品 管 部 办 公 室 人 事 部 财 务 部 生 产 部 研 发 部 销 售 部 采 购 部 监 审 部 分管 副总 总 经 助 常务 副总 总 经 理 董 事 长 纠正/预防措施单 O △ △ ★ 停产通知单 O △ ★ 原材料不合格报告单 ° △ ☆ ★ 特采申请/紧急放行单 O △ △ △ ☆ ★ （生产部）审批权限表 生 办 人 财 品 研 销 采 监 总 Az 总 董 审批事项 产 公 事 务 管 发 售 购 审 分官 副◎ 经 吊务 副◎ 经 事 部 室 部 部 部 部 部 部 部 田J心、 助 田J心、 理 长 原辅材料采购申请单 O △ ☆ ★ 外协加工单 O △ ☆ ★ （研发部）审批权限表 审批事项 研 发 部 办 公 室 人 事 部 财 务 部 品 管 部 生 产 部 销 售 部 采 购 部 监 审 部 分管 副总 总 经 助 常务 副总 总 经 理 董 事 长 土甘埸配料试验单 O △ △ ★ 土甘埸配料方案审批单 O △ △ △ ☆ ★ 生广工艺试验单 O △ △ ★ 生产工艺更改审批单 O △ △ ☆ ★ 设施技改方案审批单 O ☆ ★ （商务函件）审批权限表 部 门 类 别 项目 经办人 部门负责人 分管副总 总经理 董事长 采 购 部 A 一＜邮件、传真 O ☆ ★ 1 B 辅助材料、设备质量投诉函 O △ ☆ ★ C 石英砂供货冏联系函 O △ △ ☆ ★ 销 售 部 :A 般邮件（报价、般事务） r o 1 ☆ ★ B 客户投诉回复函 O △ ☆ ★ C 事故赔偿问题回复函 O △ △ ☆ ★ 办 公 室 A 一＜邮件、传真 O ☆ ★ B 法律、合同事项 O △ ☆ ★ 附2: 付款事项部门归口一览表 部门 付款事项 备注 办公室 房租 宿舍楼 水费 公司厂区 水、电费 宿舍楼 火车票、飞机票 餐费 住宿费 油卡、过路费卡 办证照费用 出国签证费用 财务部 电费 公司厂区 税金 利息 手续费 人事部 招聘费用 工资、奖金 销售部 运输费 报关费、进仓费 快递费 部门 付款事项