子公司重大事项精选报告及对外披露实用制度.docVIP

子公司重大事项报告及对外披 露制度 1.1.1 子公司重大事项报告及对外披露制度 受控状态 制度名称 子公司重大事项报告及对外披露制度 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第 1 章 总则 1 条 为加强对子公司的管理，控制子公司的经营风险，规范子公司重大事项的内部报告及对外披 露程序，根据相关法律法规及公司章程，特制定本制度。 2 条 子公司重大事项报告及对外披露负责人包括以下机构和人员。 1．子公司董事会和委派董事。 2．子公司高级管理人员。 3．母公司董事会。 4．母公司董事会秘书及董事会办公室。 5．母公司负有外信息披露职责的专门机构及人员。 3 条 本制度适用于母公司控制的所有全资子公司和控股子公司。 2 章 重大事项范围 子公司在发生或即将发生以下重大事项时，子公司委派董事或其他高级管理人员应当及时报告母公司 董事会。 第 4 条 各子公司董事会、监事会、股东（大）会作出的决议。 第 5 条 重大交易事项，主要包括以下内容。 1．对外投资行为。 2．收购、出售资产行为。 3．重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等）的订立、变更和终止。 4．提供财务担保。 5．转让或者受让较大的研究与开发项目。 第 6 条 关联交易事项，包括以下内容。 1．本章第 5 条规定的交易事项。 2．销售产品、商品。 3．委托或者受托销售。 4．与关联人共同投资。