海南高速公路股份有限公司与海南海汽集团有限责任公司琼海分公司合作开发房地产项目的关联交易事项公告.pdf

证券简称：海南高速 证券代码：000886 公告编号：2008—007 海南高速公路股份有限公司 关于与海南海汽集团有限责任公司琼海分公司 合作开发房地产项目的关联交易事项公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会审议情况 公司第四届董事会第十三次会议审议通过 《关于与海南海汽集团 有限责任公司琼海分公司合作开发房地产项目的议案》。 公司董事、总经理陈波先生对本议案表决进行回避。 二、关联交易概述及交易标的的基本情况 （一）关联交易概述 本公司于 2008 年 4 月 21 日与海南海汽集团有限公司琼海分公 司(以下简称海汽琼海分公司)签订了《房地产项目合作开发合同》(以 下简称《合作开发合同》),公司拟与海汽琼海分公司对原“琼海客货 运输中心站” 项目土地进行重新规划，合作开发建设“瑞海·嘉浪 豪庭”房地产项目。 （二）交易标的的基本情况 “瑞海·嘉浪豪庭”项目土地使用权是海汽琼海分公司于 2003 年 3 月 16 日依法以出让方式取得，该项目土地位于东线高速公路琼 海出口的连接路——嘉积镇银海路南侧，交通便利，市政配套设施齐 全。该土地规划用途为商住用地，土地面积 56196 ㎡（84.29 亩）， 土地使用年限自 2003 年 3月 16 日至 2073年 3 月 15 日止，土地 使用权证编号为海国用（2003）第0424 号。 该土地上原建设的“琼海客货运输中心站”客运大楼主体工程已 建成14840 ㎡，目前处于停建状态。 该土地及地上建筑物产权清晰，手续合法，不存在抵押、质押或 者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项， 查封、冻结等司法措施。 三、关联关系说明 本公司持有海南海汽运输集团有限公司30%的股份, 海汽琼海分 公司为海南海汽运输集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定,公司与海汽琼海分公司存在关联关 系，上述合作开发交易行为构成关联交易。 四、关联方基本情况 海汽琼海分公司成立日期：1990 年6 月15 日 公司地址：海南省琼海市嘉积镇东风路51 号 负责人：李小山 经营范围：省际班车客运；县际班车客运；市内班车客运；市际 班车客运；城市公交；货运快递、汽车维修保养。 截止2007 年12 月31 日，海汽琼海分公司总资产5106 万元，负 债755 万元，净资产4351 万元。 五、交易的定价政策及定价依据 该交易地块土地使用权和地上附属物账面值为3222万元，经海南 中力信资产评估有限公司评估，评估值为3605.6万元，经双方协商， 该交易地块按3600万元作为海汽琼海分公司出资额，折合每亩土地价 格为42.71万元。根据琼海市土地交易所提供的土地交易信息，本合 作地块作价与2007年相邻地块土地交易价格相比，作价适中，符合当 前市场水平。 六、独立董事的事前认可情况 根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司独立董 事对公司与海汽琼海分公司合作开发房地产项目的关联交易事项进 行了实地考察、调研，仔细审阅了项目可行性研究报告等上会材料， 并就该项目合作开发事宜询问了相关高级管理人员和项目公司负责 人,独立董事认为: （一）在本次关联交易中，海汽琼海分公司在海南中力信资产评 估有限公司评估的项目土地使用权和地上附属物基础上按3600万元 作为合作开发房地产项目的出资额，折合每亩价格为42.71万元；根 据琼海市土地交易所提供的土地交易信息，本合作地块评估价格与 2007年相邻地块土地交易价格相比，作价适中，本次关联交易价格合 理。 （二）本次合作开发房地产项目的关联交易符合国家有关政策的 规定，也符合诚信、公平、公允的基本原则。 （三）本次合作开发房地产项目的关联交易事宜公平、合理,未 损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。 公司独立董事同意将合作开发房地产项目的议案提交公司董 事会审议。 七、项目规划方案