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机密 北京鼎视通软件技术有限公司 董事会议事规则 北京新华信管理顾问有限公司 2003年12月 i 董事会议事规则 目 录 第一章 总则 1 第二章 董事会组织结构 1 第三章 董事会议事内容 3 第四章 董事会提案 4 第五章 董事会会议制度 5 第六章 董事会决议 6 第七章 附则 7 内部文件，注意保密 - i - 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京鼎视通软件 技术有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本规则。 第二条 董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责， 确保公司遵守法律法规的规定。 第三条 董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的利益，对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。 第二章 董事会组织结构 第四条 公司董事会成员共四名，另设董事会秘书一名，董事会秘书由董事长任命， 并由非董事人员担任。 第五条 董事的基本任职资格包括： （一） 能遵守公司章程，认同公司价值观，维护公司和股东长期利益； （二） 具备相应决策所需的知识和能力。 第六条 首届董事成员由持有公司股份总数的百分之五以上的股东提名，经股东会表 决通过，由股东会任命；首届之后的董事成员可以由持有公司股份总数的百分之五以上 的股东或者董事会提名，经股东会表决通过，由股东会任命。 第七条 股东或者董事会提交董事提名议案时需获得提名董事本人同意，并要求提名 董事在提名提案上签名。 第八条 董事的权利包括： （一） 表决权，董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权； 内部文件，注意保密 1 董事会议事规则 （二） 知情权，董事有权查阅董事会记录、公司经营信息、财务信息或约见公司经 理人员了解情况，并有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明； （三） 提名权，董事对总经理、董事人