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反洗钱知识培训 P模板 金融机构从业人员/培训机构/高层领导 政府人员/反洗钱知识培  01.“洗钱”和“反洗钱”的概念 “洗钱”案例 0洗钱风险与渠道 日录 04反洗钱法律法规 CONCENTS 05反洗钱主要措施 06.近年洗钱案例的新特征分析  PART 01 “洗钱”和“反洗钱”的概念  ◆洗钱的概念 毒品犯罪 黑社会性质的组织犯罪 恐怖活动犯罪 走私犯罪 贪污贿赂犯罪 理秩序 骗犯罪 转移赃款 3.8亿  ◆洗钱的目的 隐满资金的归属、来源 掩饰洗钱过程的痕迹 改变资金的性质 对洗钱的全过程进行持续的控  ◆反洗钱的概念 反洗钱是为了预防 各和方式掩饰 隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐 佈活动犯罪、走私犯罪、贪污贿賂犯罪、破 坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪 的违法所得及其收益的来源和性质的活动 依照本法规定采取相关措施的行为。(反洗 钱法 官洗墨护  PART 02 “洗钱”的案例  ◆“洗钱”案例一一贪官夫人洗钱记 晏某任交通局局长期间,利用工程招 投标收受贿赂共计2225万元 ·其妻子付某将晏某受贿所得部分款存 入以其本人名义开立的银行账户,以 其本人和朋友雷某名义购买理财产品、 股票基金和保险,以本人及他人名义 在重庆城区购买房产7处  ◆“洗钱”案例一一上海潘某团伙洗钱案 潘某等4名被告人为帮助台湾人“阿元” 转移网上银行诈骗觃款,潘某、祝某向 卡贩子以150元张左右的价格购买了大 量的银行卡。 "阿元”将非法所得划入潘某等人办理 网 的6张银行卡内,并通知潘某等4人通过 ATM机或者银行柜面提取现金,扣除事 先约定手续费,将剩余资金汇入“啊阿元 指定的账户  ◆“洗钱”案例一一里格斯银行故意协助洗钱案 美国里格斯银行( Riggs Bank)),19世纪成立的里格斯银行以和美国 悠久关系闻名,同时涉足外交界葚深。华巒顿的160多家大 有95%是里格斯的客户。数据显示,来自外交圈的生意,占 里格斯银行42亿存款的23% ·200年,ijgs锓行因涉嫌协助智利前总统皮诺切特洗钱,卷λ赤 道内亚独裁者腐败资金的事件,被处以250美元的明款其中 银行对洗钱行为提供了协助,银行的账户经理帮助皮诺切特规避了 披露账户的法律程序。他们对这几个账户的资金来源从来没有认真 的调查。为了掩盖他对这些账户的控制,银行甚至帮他设立了2个 壳公司,以这2个公司的名义开出户头,以皮诺切特为实际受益 在皮诺切特被拘禁,法庭冻结其帐户期间,帮他把160万美金从伦 敦转移到美国。