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XX 集团 2015 年度
经营责任目标考核办法
(建议讨论稿)
董事长签名:
年
月
日
总经理签名:
年
月
日
2015 年度董事会对集团公司经营班子的
绩效考核办法
为规范公司的授权经营体系,明确 XX集团公司总经理及组成班子成员的责权利关系, 切实推行董事长领导下的总经理负责制运作体系,充分发挥集团公司总经理及班子成员的积极性和主动性, 树立业绩目标意识,强化和落实经济责任,激励总经理带领全体干部、员工 圆满实现公司的年度经营目标,特制订本年度经营目标考核办法
第一部分 目标考核项目及目标值
一、 经营目标
年产值 22.68 亿元。 其中: 煤铝公司 13.584 亿元;矿业公司4.786 亿元;煤业公司 40134 亿元;特耐公司 亿元;国贸酒店1200 万元;网络公司 230 万元,王老婆山生态园 13 万元。煤矸石项目硫酸铝暂不考核,
目标利润(税前) 2.84 亿元。 其中:煤铝公司 8500;矿业公司 1.14 亿元;煤业公司 8490 万元;特耐公司暂不考核;国贸酒店50 万元;网络公司 55 万元;煤矸石项目及王老婆山生态园不纳入考核。
产品销售率 97%
资金回收率 :大于 95%
工程建设:
( 1)工期: 从 3 月份算起,到 9 月 30 日,总日历天数 210 天。
( 2)工程造价: 12.42 亿元;
6、重大人身、设备、产品质量、工程质量事故:零; 二、管理目标
规范化管理目标
( 1)职能管理规范化:行政办公管理、后勤服务管理、人力资源管理(招聘、培训、薪酬、考核等)、财务工作(核算、分析、资金管理、预决算工作等)
( 2)工程管理规范化:前期工作、招投标工作、商务洽谈工作、
工程质量管理(现场质量管理、工程图纸、签证、资料管理、工程建设质量管理体系等、工程进度计划管理。)
( 3)管理流程清晰化。管理流程重点指商务管理流程,包括: 招投标流程; 请购计划审批流程; 采购价控流程; 计量入库验收流程; 取、送、制、化验流程;挂账审批流程;支付审批流程;产品销售出
库流程; 工程结算送达、 接收、计算、复核、二审、确认审批流程等。
为员工创造良好的工作和生活环境。搞好企业文化建设。
秩序建设。 总结公司以往管理薄弱环节, 加强督办和监察工作, 形成一个完整的管控体系, 对董事会、 监事会提出的问题要积极落实整改。对发现的违规、违纪问题必须及时严格追责、问责,并及时反 馈。
5 、信息收集与利用 。一是要经常掌握大宗原辅料的市场价格, 控制采购成本。二是了解产品市场行情,提高销售利润。三是调查周边 同行业生产单耗水平,单位管理费用,全员劳动生产率。寻找差距, 不断深化内部改革,积极进行技术攻关,提高效益。
第二部分 董事会、经营层的管理权限划分
权责类型
董事会 经营层
战略定位
经营管理
财务资金
组织人事
提出公司的发展方向,目标;
提出公司战略方案、改革、改制;
跟踪战略实施过程和评价。
审议并决定经理层提出的年度经营计划;
对经理人进行责任目标考核、评价;
跟踪和督导管理层管理过程。
审议、决定公司预决算方案;
制定公司利润分配方案、 补亏方案;
审核决定对内、对外大额投资
审批预算外资金的支出。
决定内部管理机构设置;
聘任和解聘总经理、 财务负责人;
根据总经理提名或提议聘任或解聘副总经理;
制定总经理责任目标考核办法和相应报酬;
批准管理层一级考核方案
执行董事会决议,并向其报告工作;接受董事
会的考核方案。
实施董事会批准的战略方案;
控制战略实施过程。
接受监事会的监督、质询
拟定年度经营计划,提交董事会决议;
对实施年度经营计划过程中,对人、财、物、供、产、销进行计划、组织、执行、控制、落实。
内部考核体系的建立和执行。
拟定预决算方案;
执行董事会批准的预决算;
负责日常财务管理、 编制、汇总公司财务报表;
拟定新增项目、 新增固定资产投资计划;
按有关制度和流程对预算内资金进行审批。
根据资金回笼情况, 适时编制资金分配计划或方案。
1.拟定公司内部管理机构设计方案和 运行模式包括人员编制,薪酬计划; 2.提出副总经理人选; 提议解聘副总职务,报董事会批准;
按批准编制聘任和解聘中层管理干部以及专业技术人员。
确定副总以下人员岗位薪资标准及考核挂钩办法。
第三部分 绩效考核
一、考核机构
董事会成立考核领导组,董事长担任组长,公司不兼任经营层职 务的董事、监事为成员。主要职责是审定考核办法,批准考核结果, 落实考核执行。 具体考务工作由考核工作组实施。 考核工作组由董事会办公室、监察审计部部分人员组成。经营层人力资源部、财务部进 行配合。
二、考核对象
本考核办法适用的对象为集
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