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理事长办公会议纪要模板 ___________有限公司 第____届董事会第____次会议记录 时间： 地点： 议题：1、选举董事长，任命总经理; 2、听取总经理的工作总结和计划; 3、审定公司预算方案; 4、对公司融资方案进行审议; 主持人：xxx，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。) 出席董事：xxx，_________有限公司副董事 ...............董事会会议纪要　　............... 应到会董事人数： 全力维护社会和谐稳定。坚持以稳定保发展、以发展促稳定，深入推进平安创建活动，圆满完成了“9·3”阅兵、十八届五中全会等重点敏感时期的维稳安保任务。加大社会治安综合治理力度，完善立体化治安防控体系，严厉打击违法犯罪活动，群众安全感和满意度不断提升，建昌县继2020年以后，再次荣获“辽宁省先进平安县”和“全市综治工作先进县”称号。 两个调研组要根据会议意见，继续深入调查研究，参照兄弟院校的做法，紧密结合学校实际，进一步修订完善建议方案。 实际到会董事人数： 其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人 列席人：xxx,________有限公司总经理 xxx,________有限公司监事会主席 xxx，________有限公司财务总监 记录人：xxx，_________有限公司办公室主任 xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知? xx副董事：收到。 xxx董事：收到。 .......... 主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议? 众董事：无异议。 主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。 xxx：---------------------------------------。 主持人：下面请各位董事发表意见。 a：----------------------。 b：----------------------。 c：----------------------。xxx董事同意我的意见。 主持人：下面讨论第二项议题：............首先请 作关于公司 方案的简要说明。 d：------------------------------- 主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。 会议强调，县教育局和县校车办要进一步核准安达来公司经营资质和实力，确保该公司有充足履约能力;要会同县交警大队进一步核准校车数量，县财政部门根据实际情况提出校车公司运营经费管理办法，督促校车公司做好校车安全管理工作。县法制办要对《关于全县校车纳入校车公司服务管理的通知》以及《嘉禾县校车委托管理协议书》进一步审核把关，县教育局和县校车办要以此为契机，全面加大校车安全监管力度，确保校车运行安全。 a：----------------------。 b：----------------------。 c：----------------------。xxx董事同意我的意见。 主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。 (众董事填写选票) 主持人：xxx亮先生收票和计票，请xxx女士协助。 (xxx女士协助xxx先生收票和计票) 主持人：请xxx先生唱票。 xxx：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权0票;.............. 主持人：现在宣布表决结果：------------------- 主持人：请xx女士草拟董事会决议草案