公司变更股东会决议 模板.pdfVIP

注意：此为格式样本，仅作参考，请根据实际情况填写，斜体文字为解释语言，不要打印。 版本 1：适用 2 人及 2 人以上公司 永康市 XXX有限公司 股东会决议 （股权转让前） 会议时间： 20XX年 X 月 X 日 会议地点： 公司办公室 会议参加人员： 全体股东姓名（老） 会议性质： 临时 会议召集人： 执行董事 会议主持人 ：执行董事 本次会议已按 《公司法》 及本公司章程相关规定提前通知全体股 东，应到股东 X 人，实到 X 人，代表 100%的股权。经全体股东（无 一人弃权）表决，一致达成如下决议： 1、股东 XXX（未出让股权的股东姓名） 放弃优先购买权，同意股东 XXX（出让股权的股东姓名）将持有本公司 X%的股权（出资额为 X 万元）， 以 X 万元的价格转让给 XXX （受让股权人的姓名） ； 2 、涉及股权转让的事宜由股权出让及受让双方另行签订股权转 让协议书。 参会股东签字 （法人股东盖章） ： X 年 X 月 X 日 永康市 XXX有限公司 股东会决议 （股权转让后） 会议时间： 20XX年 X 月 X 日 会议地点： 公司办公室 会议参加人员： 全体股东姓名（新） 会议性质： 临时 会议召集人： 执行董事 会议主持人 ：执行董事 本次会议已按 《公司法》 及本公司章程相关规定提前通知全体股 东，应到股东 X 人，实到 X 人，代表 100%的股权。经全体股东（无 一人弃权）表决，一致达成如下决议： 1、股权转让后，本公司的股本结构调整为： 股东 XXX以货币 （依实际出资方式）出资 X 万元，占注册资本的 X%； 股东 XXX以货币 （依实际出资方式）出资 X 万元，占注册资本的 X%。 2 、同意免去 XXX执行董事（法定代表人）职务，重新选举 XXX为 执行董事，并为公司法定代表人，任期三年；免去 XXX监事职务 , 重 新选举 XXX为公司监事，任期三年。上述人员的任职资格，经审查符 合法律、法规的有关规定。（ 执行董事、监事不变的写： 同意 XX继续担 任公司执行董事及法定代表人的职务；同意 XX 继续担任公司监事的 职务）。 3、同意并通过 20XX年 X 月 X 日修订的公司章程（或章程修正案） 。