修改章程股东 会决议.pdfVIP

杭州千岛湖徐氏布艺有限公司 2005 年度第 次股东会决议 2005 年 11 月 27 日 出席会议股东： 1、浙江润和房地产开发有限公司 ( 代表人 ) 2、徐早法 3、姜水娥。 根据《公司法》及公司章程， 杭州千岛湖徐氏布业有限公司于 2005 年 11 月 27 日在杭州千岛湖徐氏布业有限公司召开股东会，出席本次会议的股东及股东 代表共 3 人，代表公司股东 100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 100% 通过。决议事项如下： 1．选举 、 、 、 、 、 、 、 等 七人为杭州千岛湖徐氏布艺有限公司董事。 2 ．选举 为杭州千岛湖徐氏布艺有限公司董事长。 3．修改杭州千岛湖徐氏布艺有限公司章程（章程修改表附后） 。 4 ．就上述事项及公司注册资本增加事宜指派 办理工商变更登记。 原股东签名： 新增股东签名盖章： 2005 年 11 月 27 日 《杭州千岛湖徐氏布艺有限公司章程》修改表 2005-11-27 一、第十条修改为： “本公司注册资本为人民币 万元，由两个自然人股东徐早法、姜 水娥及法人股东浙江润和房地产开发有限公司共同出资。 ” 二、第十一条第一、二、三款修改为： “本公司由一个法人股东浙江润和房地产开发有限公司及二个自然人股东 徐早法、姜水娥组成。 股东甲：浙江润和房地产开发有限公司，住所地 ，法定代 表人 ，注册资本 。以国有土地使用权及实物方式出资 万元，占注册资本的 ％。 股东乙：徐早法，男，身份证号码： 住址：淳安县梓 桐镇结蒙村，以实物方式出资 272.9 万元整，以货币方式出资 95.1 万元，占注 册资本的 ％。 股东丙：姜水娥，女，身份证号码： 330127680126492,住址：淳安县梓桐镇 结蒙村，以实物方式出资 132 万元整，占注册资本的 ％。” 三、第十二条第（二）项修改为： “有选举和被选举为执行董事、监事的权利。 ” 四、第十六条第二款第 2 项修改为： “2、临时会议：代表四分之一以上表决权的股东，董事长或监事可以提议 召开临