【爆款】会计业务风险防范.pptVIP

汇票审查事项 最新. * * * 银行汇票和本票签发时的风险防范 汇票和本票申请书的审查 迈克恒公司诉天津南开建行案【见后页】 凭证和印章的分管 内部作弊 最新. * 案例： 1998年8月10日,天津旭帝公司在建行天津南开支行开立支票户,存入500万元; 1998年8月28日,天津迈柯恒公司也在该行开户,存入2000万元; 两公司于12月9日到该行取款,南开建行告知款项已被取走(其中旭帝公司被取493.6万元,迈柯恒公司被取1998.8万元). 1998年12月14日两公司向天津市中级人民法院起诉,请求判令南开支行支付被取的存款。 最新. * 1998年12月11日,南开建行向天津市公安局报案,公安部门认定:经刑科所鉴定,取款票据上的印鉴系伪造,犯罪嫌疑人以伪造票据手段骗取在银行的存款,涉嫌票据诈骗. 2000年2月,犯罪嫌疑人成敬(北京金视野装饰公司)被抓获。 经侦查,没有发现原告两公司、被告建行参与共同诈骗。 犯罪嫌疑人以高科技手段伪造汇票委托书、进账单及印鉴。 最新. * * * 印章与凭证关联使用方产生风险 银行员工私自签发汇票质押案汇票签发.doc 最新. * * * 练习题： 某日，A乡（镇）人民法庭2名工作人员持居民身份证、法庭签发的协助扣划存款通知书、生效的民事判决书，来到B网点办理扣划手续。协助扣划存款通知书写明扣划50万元，收款人账户