(董事会管理)厦门股份有限公司董事会议事规则.pdfVIP

厦门 ××股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董 事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据 《中华 人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《 厦门信达股份有限公司章程》 及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会 会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会， 是公司的经营决策中心， 董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事二人。设董事长一人，副董 事长一人。 第五条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会决议； （三）决定公