独立董事聘任合同协议书范本.pdf

编号： _____________ 独立董事聘任协议 甲 方： ________________________________________________ 乙 方：___________________________ 签订日期： _______年______月______ 日 第 1 页 共 6 页 甲 方： 法定代表人： 甲方地址： 乙 方： 居民身份证号码： 家庭住址： 邮政编码： 根据《中华人民共和国公司法》 、《 有限公司章程》 （以下称《公司章程》 ）及 其他相关规定，经 年 月 日 股份有限公司 年第 次临时股东大会决议通过，选举乙方担任 有限公司独立董事。为 此，协议双方经友好协商，自愿签订本协议，以昭信守。 第一条：任期 1. 乙方在甲方担任独立董事的任期为 年，自 年 月 日至 年甲方股东大会选举出新一届董事会为止。任期届满，乙方连选可以连任，但是连任 时间不得超过六年。 2. 如因特殊原因使甲方无法在本协议第 1.1 条约定的乙方担任独立董事的任期届满前， 召开股东 大会， 选举出公司新一届董事会， 则乙方应在公司股东大会选举新一届董事会之前继续履行公司 独立董事职责， 行使独立董事的权利并履行相应义务， 直至甲方新一届董事会选举成立之日为止。 第二条：乙方的职责、权利及义务 1. 乙方应当遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，诚实信用，勤勉尽责。 2. 乙方应当出席甲方董事会会议，并根据《公司章程》的规定发表意见、参与议案的表决；乙方 出席董事会会议时，应由本人亲自出席，因故不能出席，应委托其他董事代为出席董事会， 委托 第 2 页 共 6 页 书中应明确载明授权范围。 在任何情况下， 乙方不得连续 3 次未亲自出席董事会会议， 否则甲方 董事会可提请股东大会予以撤换。 3. 在乙方在甲方担任独立董事的任职期限届满前，除非根据国家法律、法规、 《公司章程》 和本 协议的规定，甲方不得解除乙方职务。 4. 乙方有权根据本协议的约定，在甲方领取薪金及其他报酬。 5. 乙方应维护甲方利益，不得利用在甲方的地位和职权为自己谋取本协议规定范围外的利益。 6. 乙方按照《公司章程》和本协议规定正常履行职责可能引致的风险由甲方承担。 第三条：薪酬及其他福利 3.1 乙方在甲方受薪，甲方应每月 / 年向乙方支付人民币 元作为乙方的薪金。 3.2 【具体支付方式】 3.3 【其他福利】 第四条：乙方承诺 4.1 乙方承诺， 于本协议签订之时且于 年 月 日甲方第 次股 东大会选举乙方担任甲方独立董事之时， 乙方已将其与担任甲方独立董事有关的情况， 包括 （但 不限于）其直系亲属、主要社会关系、此前是否向甲方或甲方附属企业提供财务、法律、咨询等 服务等情况，向甲方作了全面、真实、准确的披露；乙方已具有 年以上从事经营管理、 法律或财务方面的工作经验（竞天注：应超过五年） ；根据国家法律、法规和《公司章程》的规 定，乙方具备担任甲方独立董事的其它条件；并且乙方没有国家法律、法规和《公司章程》规定 的不得担任董事或独立董事的情形。 4.2 乙方保证，在履行公司独立董事职责时，符合下列要求： （1）以甲方的整体利益为前提行事； （2 ）避免实