管理体系文件控制管理制度.docx

管理体系文件控制管理制度 4 为规范公司内部制度建设活动，建立和完善公司行政管理体系，推进依法 治理公司，根据有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。 适用于公司所有行政管理性文件和记录的编写、批准、发布、更改及使 用。 2、职责 管理部：负责公司行政管理体系框架的建立与完善，建立公司管理体 系文件台帐，对文件更改、有效性进行控制及对文件执行情况进行检查及考 核。 组织文件的会审、会签。 审核部门级文件与公司要求及法律、法规要求的相符性。 各部门：负责主导文件的编写、优化、向管理部报备，参加文件会 审，部门适用文件的培训、使用及保管。 本部门记录的使用与管理。 3、内容 文件 文件的编写 文件、记录的主导部门依据管理需要，参照《文件编号编码格式规定》实 施文件的编写（文件、记录的编号由管理部统一制订）。 部门级文件（部门内部使用）的签核 仅在部门内部使用的部门级文件由部门经理审核，提交相关主管总经理在 【管理体系部门级文件签核表】上签核批准执行，管理部备案。 会审 公司级文件及涉及其他部门的部门级文件由管理部组织会审。 文件主导部门将需要会审的文件发给管理部，由管理部根据会审需 求发送相关部门审阅，并限期请相关部门回复邮件确认或提出意见（限期后不 回复视为同意）。 管理部将回复的意见汇总填写在【管理体系公司级文件会审表】 上，发回文件主导部门。文件主导部门对汇总意见作出答复交管理