增资补充合同协议书范本.pdf

编号： _____________ 增资补充合同 甲 方： ________________________________________________ 乙 方：___________________________ 签订日期： _______年______月______ 日 第 1 页 共 5 页 本《增资补充协议范本》由下列各方于 ______年______ 月______ 日在________ 市正式签署。 甲方： 法定代表人： 法定地址： 乙方： 法定代表人： 法定地址： 丙方 ： 法定代表人： 法定地址： 鉴于： 甲方、 乙方、丙方及其他公司股东已于 _____年 _____月 _____ 日签署 《增资协议》，约定由丙 方以现金 ________ 万元人民币认缴公司增资额 ________ 元，占增资后注册资本 ________元的 ______%，其中溢价部分共计 ______ 元，计入公司资本公积。 基于此， 为进一步明确在本次增资中的权利义务关系， 各方依照中华人民共和国法律、 法规 以及风险投资方面的国际惯例， 本着平等互利、 诚实信用的原则， 通过充分协商达成本补充 协议，供各方共同遵守。 一、公司估值、业绩承诺、现金补偿 1、公司估值：甲、乙、丙三方经过友好协商确定 ________ 的估值为人民币 ________亿元。 估值依据：以公司 _____年预测税后净利润（扣除非经常性损益）为人民币 ________ 万元为 估值基础，按照上述净利润值的 _____ 倍定价。 2、业绩承诺：公司及实际控制人共同承诺：公司 ______ 年经具有证券从业资格会计师事务 所审计的税后净利润（扣除非经常性损益） ，实际净利润不低于人民币 ________ 万元。 3、现金补偿：若公司 ______ 年实际净利润低于 ______ 年预测税后净利润（扣除非经常性损 益）的 ______%，则丙方有权要求乙方补偿。丙方要求上述补偿，应向公司和乙方发出书面 第 2 页 共 5 页 通知，公司和乙方应在丙方发出书面通知后 ______ 日内完成相应补偿。 二、股权回购 出现以下情形之一的， 丙方有权要求公司实际控制人回购其持有的公司全部股权， 回购利率 按照 _____%的年利率计算： 1、丙方历年收到的现金股利，丙方已经获得的现金补偿。 2、公司存在影响改制或上市的实质性障碍。 3、公司、实际控制人及经营管理层出现违约行为并致使丙方投资权益遭受重大损失或可能 遭受重大损失。 丙方要求上述回购， 应向公司发出书面通知， 公司实际控制人可以选择回购 方式，在丙方发出书面通知后 _____ 日内完成相应回购。 三、共同出售权 若实际控制人拟将其所持公司股权转让给第三方时， 应提前通知丙方， 丙方有权按照乙方及 丙方届时的各自持股比例共同向第三方出售股权。 若丙方要求共同出售的， 则乙方承诺促成 第三方受让丙方所持部分公司股权。 四、公司的组织机构安排 1、股东会： （1）增资后， 原股东与丙方平等成为公司的股东， 所有股东依照 《中华人民共和国公司法》 以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。 （2 ）股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。 2、董事会和管理人员： （1）增资后公司董事会成员应进