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张家界旅游集团股份有限公司内部控制体系建设实施工作方案
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张家界旅游集团股份有限公司内部控制体系建设实施工作方案
张家界旅游集团股份有限公司内部控制体系建设实施工作方案
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公告日期:2012-03-28
作万案
二零一二年三月
录
前
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内部控制体系建设实施工
目
3
公司基本情况介
绍
3
2.1公司基本情
况
3
2.2公司所属行业、经营范
围
3
2.3组织架
构
3
3 ?组织保
障
4
内控工作领导机构和工作机
构
3.2.聘请咨询机
构
5
4.内控建设工作计
划
4.1内控建设指导思
6
想
4.2.内控工作范
6
围
6
43涵盖业务范
围
7
5.工作步骤说
明
7
内控体系建设规划工
作
7
52调研分 析
7
53落实缺陷整改工作,分专业模块内控体系建 设
….8
试运行期间,中期验收与成果发
布
9
编制整改任务单,修订并发布《内控手
册》
10
正式运行期间及披露内控实施工作情
况
10
5.7培训安 排
11
5.8项目进程管
理
6内控审计工作
6内控审计工
作
12
6.1工作时间计
划
12
6.2工作进度计
划
13
前言
为提高企业经营管理水平和风险防范能力,确保张家界旅游集团 股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制体系 (以下简称“内控
体系”)建设工作顺利开展,根据财政部、证监会、审计署、银监会、 保监会五部委2008年5月22日发布的《企业内部控制基本规范》、 2010年4月15日《关于印发企业内部控制配套指引的通知》及 2006 年9月28日《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,按 照企业内部控制原则和内部控制“五要素”建立健全公司内部控制体 系,在控股股东经投集团公司的支持下,公司董事会总结上市 15年
以来的成功经验,并吸取失败的教训,决定以此为契机,以“强化组 织架构建设、夯实内部控制基础”为突破口,以“打造一流旅游上市 企业”为目标,开展了卓有成效的内部控制制度建设工作,根据以上 基本规范和控制指引,结合公司实际情况,完善公司内部控制评价流 程、评价标准、评价方法和自评报告的编写及审批程序,促使公司加 强内部控制体系的建设并认真执行,保证内部控制体系得以持续、有 效的改进。特制定本工作方案。
公司基本情况介绍
公司基本情况
1992 年12月17日,经湖南省体改委湘股改字(1992)16号文 批准,由张家界旅游经济开发总公司、张家界湘银实业公司、张家界 市土地房产开发有限责任公司、张家界华发房地产综合开发公司、张 家界金龙房地产开发公司、张家界市中兴房地产实业公司、中国工商 银行张家界经济开发区房地产公司等七家法人共同发起,采取募集方 式设立的股份有限公司(原名:张家界旅游开发股份有限公司,现更 名为张家界旅游集团股份有限公司),注册资本 5000万元人民币。
1996 年8月13日经湖南省人民政府湘政办函(1996)50号文同 意和中国证监会证监发字1996( 143)号文、证监发字1996( 144) 号文批准,公司向社会公开发行人民币普通股 1,000万股,连同原内
部职工股500万股,共计1,500万股于1996年8月29日开始在深圳 证券交易所挂牌上市交易,公司股票“张家界”,代码“ 000430'。
截至2011年12月31日,公司总股本320,835,149 股。目前, 公司旗下共有10个成员公司,分别为:张家界易程天下环保客运有 限公司(以下简称“环保客运”,二级道路运输企业,专营武陵源核 心景区环保客运)、张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司( 5A级景 区,以下简称“宝峰湖”)、张家界旅游集团股份有限公司观光电车 分公司(经营十里画廊5A级观光景点,以下简称“观光电车”)、 湖南周洛旅游开发有限公司(以下简称“周洛公司”)、张家界市杨
家界客运索道有限公司(以下简称“杨家界索道”)、张家界市中国 旅行社有限责任公司(以下简称“市中旅”)、张家界易程天下国际 旅行社有限公司(以下简称“易程国旅”)、张家界易程天下信息技 术有限公司(以下简称“易程信息”)、张家界国际大酒店( 4星级),
参股临湘山水旅游产业发展有限公司(占 20%)。
公司所属行业、经营范围
公司属旅游服务业,主要经营旅游服务、酒店服务等。
公司经营范围包括:旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游配 套服务、与旅游有关的高科技开发;旅游环保产品开发、生产、销售; 旅游信息咨询服务。从事国家法律法规及政策允许范围内的产业投 资。销售百货、五金交化、化工(
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