宝一科技股份有限公司董事会议事规范.docxVIP

寶一科技股份有限公司董事會議事規範 第一條： 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能， 爰依「證券交易法」及「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定 本規範，以資遵循。 第二條： 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載 明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。 第三條： 本公司董事會每季召集一次。董事會之召集，應載明事由，於七日前 通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召 集通知得以書面、傳真、電子郵件（E-mail）等方式。 本規範第七條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外， 應於召集事由中列舉，不得以臨時