扬农化工：2019年社会责任报告[规整].pdfVIP

江苏扬农化工股份有限公司 二○一九年社会责任报告 一、综述 江苏扬农化工股份有限公司 （以下简称“公司”）履行社会责任的宗旨是在 创造经济效益、 保护股东利益的同时， 关注利益相关者的共同利益， 实现短期利 益与长期利益相结合， 员工的发展与公司的发展相和谐， 公司的发展与社会的发 展相统一，努力提升企业的非商业贡献，成为受人尊敬的上市公司。 为保证正确履行社会责任，公司注重承担股东、债权人、员工、客户、消费 者、供应商等利益相关者的责任，重视内控制度建设，做到内部控制制度化、规 范化、程序化，建立起符合现代企业要求的运行机制。 报告期内， 公司积极履行社会责任， 获得多次奖励和表彰， 近三年连续入围 全球农化企业前 20强。 本报告系统地总结了 2019年公司在保护股东和债权人权益、保护职工权益、 保护供应商、 客户和消费者权益、 环境保护与可持续发展、 公共关系和社会公益 事业等方面所履行的社会责任， 查找出履行社会责任的差距， 制定改进提升计划。 二、社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护 1 ．公司治理结构情况 公司建立了股东大会、 董事会、 监事会和经理层在四个方面层级分明、 权责 明确、相互制衡的公司治理结构， 形成了以股东大会为权力机构、 董事会为决策 机构、监事会为监督机构和管理层为经营管理机构的分级授权的运作体系， 制定 了以 《公司章程》为基础， 以 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》、 《监 事会议事规则》等为主要架构的规章制度， 制定了董事会各专业委员会工作细则， 规范了董事会各专业委员会的工作流程， 形成了较为完整的内控制度， 在机制上 保证了所有股东充分享有法律、法规、部门规章所规定的各项合法权益。 报告期内， 公司召开股东大会四次， 股东大会的召集和召开程序符合 《公司 1 法》、《证券法》及《公司章程》的规定，在涉及关联交易表决时，关联股东均 回避表决。 报告期内， 公司进行了重大资产收购。 预案公告后， 部分中小投资者对目标 公司在业绩承诺期内实现的超额利润的奖励方案提出了意见和建议， 公司进行了 采纳并与交易对方进行了商谈， 对目标公司在业绩承诺期内实现的超额利润的奖 励方案进行调整，维护了公司及中小投资者的利益。 2 ．认真履行信息披露义务 根据中国证监会 《上市公司信息披露管理办法》 和上海证券交易所 《股票上 市规则》的规定，公司制定了《信息披露管理制度》，建立了以董事长为第一责 任人、董事会秘书为直接责任人的信息披露责任体系， 通过上海证券报、 中国证 券报、上海证券交易所网站等指定信息披露媒体， 以定期报告、临时公告等形式， 真实、准确、完整地履行信息披露义务，使公司股东和债权人及时了解、掌握公 司的经营动态、 财务状况及重大事项。 公司信息披露工作最近连续五年被上海证 券交易所评价为“ A”。 3 ．投资者关系管理 2019 年公司严格执行 《投资者关系管理制度》 ，通过及时披露定期报告和临 时报告、现场接待投资者、 邮寄公司相关资料、 回复电子邮件、 电话沟通等方式， 回答投资者的咨询， 并及时向管理层反馈相关信息。 2019年公司就重大资产收购 事项主动与多家机构投资者进行交流沟通，