审计部部门职能和岗位设置.pdfVIP

审计部 一、部门职能 1、负责制订集团内部审计制度和操作规程，并监督执行； 2、负责制定年度审计工作计划，开展审计活动，定期或不定期向 集团董事会和总经理汇报工作； 3、负责对所属单位贯彻和执行国家有关政策、财经法规、公司的 财经制度、董事会决议、公司经营目标的完成情况等进行审计监督； 4、负责对所属单位的财务计划和预算执行、财务收支、投资及资 产安全等经济活动进行审计； 5、负责对公司内部控制制度的制定和执行情况进行审计； 6、负责对公司及各所属单位经济核算和会计信息的真实性和准确 性进行审计； 7、负责对下属单位经理离任的经济责任等有关审计事项； 8、负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同的进 行审计监督； 9、负责后续审计工作，督办经集团领导批准的审计结论和处理意 见的执行情况，并向董事会汇报； 10、负责对内审工作中发现的带有普遍性的问题或者有特性的事 项进行审计调查，并将调查结果报告集团领导； 11、负责集团公司审计咨询工作，为被审计单位提供管理咨询服 务； 12、负责公司董事会及总经理交办的其它审计工作。 二、岗位设置