反洗钱基础知识考试答案.pdfVIP

-- 一、单项选择题 1. 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，交易一方为自然人的转账交易，包 括自然人之间，以及自然人与法人之间、其他组织和 个体工商户之间单笔或者当日累计人民币（ ）元以上或者等值 10 万美元以上的转账交易，金融机构应该 向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。 A. 20 万 B. 50 万 C. 200 万 D. 100 万 2. 在洗钱的过程中，脏钱通过以普通商业资金的形式再次进入经济部门，为 非法财富提供表面合法的掩护， 被形象的描述为“甩干” , 该阶段又被称之为 （ ）。 A. 放置阶段 B. 离析阶段 C. 培植阶段 D. 融合阶段 3. 最容易被侦查到的洗钱阶段是（ ）。 A. 离析阶段