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PAGE PAGE # 关于筹建天津聚汇小额贷款有限公司 出资人协议书 第一章总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》及其相关法律法规的规定， 出资人本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协商，决定共同出资 设立天津聚汇小额贷款有限责任公司（以下简称“公司”），特订立 本协议。 第二章公司设立 第二条各方一致决定在天津市设立公司。 第三条公司的注册地址：×× 第四条 公司的名称为：天津聚汇小额贷款有限公司。 第五条 公司为有限责任公司。各方以其认缴的出资额为限对公司 承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第三章公司宗旨和经营范围 第六条 公司的宗旨：遵守国家的法律法规，适应市场经济的需 求，拓展业务，推进创新，改善经营管理，提高经营效率，为各方创 造经济效益，为国家经济发展做贡献。 第七条 公司的经营范围：办理各项小额贷款；办理票据贴现； 办理贷款转让；办理与小额贷款相关的担保、咨询业务；办理贷款项 下的结算；经批准的其他业务（以上经营范围，最终以市金融服务办 公室核准的为准） 第四章出资各方 第八条出资方为： （一） ×××××××× ; （二） ×××××××× ; （三）×××××××× 第五章 注册资本、出资比例和出资方式 第九条 公司注册资金为人民币×××万元人民币。 第十条 出资人姓名、出资方式、出资额、出资比例: 出资人 出资额 所占比例 ×××××××× ×××万 × % ×××××××× ×××万 × % ×××××××× ×××万 × % 第条 协议签订后各方办理出资手续。 第六章股权的转让 第十二条 小额贷款公司的股份可依法转让，但主发起人所持股 份自小额贷款公司成立之日起三年内不得转让， 其他股东所持股份两 年内不得转让。小额贷款公司董事、监事、高级管理人员所持有的股 份，在任期内不得转让。 第七章各方的权利和义务 第十三条各方的权利： (―)参加或委托代表参加股东会并根据出资额行使表决权； 依据法律及公司章程规定转让股权； （三）有权查阅股东会会议记录，了解公司经营情况和公司财 务会计报告； （四） 按照出资比例分取红利，公司新增资本时，股东可以优 先认缴出资； （五） 监督公司的经营，提出建议或质询意见； （六） 公司依法终止后，有依法取得公司的剩余财产分配权； （七） 参与制定公司章程； （A）公司法规定的其他权利。 第十四条各方的义务： （一） 遵守公司章程； （二） 缴纳各自所认定缴的出资额；若未缴纳所认缴的出资额, 应向已足额缴纳的出资的出资方承担违约责任； （三） 在公司登记后，不得抽回出资； （四） 以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任； （五） 有义务参加出席股东会； （六） 有义务为公司的各种经营提供必要的方便； （七） 公司法和公司章程规定的其他义务。 第八章股东会、董事会、经理和监事 第一节股东会 第十五条 本协议的各方为公司的股东。股东会由全体股东组 成，股东会为公司的最高权力机构。 第十六条股东会行使下列职权: （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 董事、监事的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会或者监事的报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本做出决议； （A）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出 决议； （九）修改公司章程。 （十）公司章程规定的其他职权。 第十七条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十八条股东会会议的召集和主持 （一） 股东会首次会议由出资额最多的股东召集和主持，依照 公司法的规定行使职权。 （二） 首次会议以后的股东会由董事长召集和主持。董事长不 能履行或者不履行召集股东会会议职责的， 由监事召集和主持；监事 不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主 持。 第十九条股东会的议事方式和表决程序： （一） 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召 开一次。代表1/10以上表决权的股东，1/3以上的董事，监事提议 召开临时会议，应当召开临时会议。 （二） 召开股东会会议，应当于会议召开15日以前通知全体股 东。股东会应当对所议事项的决定作为会议记录， 出席会议的股东应 当在会议记录上签名。 （三） 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本 的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须 经代表三分之二以上表决权的股东通过。 （四） 除了法律法规和本条其他款项另有规定的以外的其他适 宜，需要召开股东会表决的，须经代表半数以上表决权的股东通过。 第二节董事会 第二十条 公司设