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XXXX股份有限公司 董事会管理办法 一、总则 第一条：为规范董事会工作，根据《中华人民共和国公司法》 、《公司章程》等有关法律法规制订本办法。 第二条：董事会是公司常设决策机构， 董事会由股东大会选举产生，向股东大会负责。负责公司重大事项的决策和重大人事任免，董事长是公司法定代表人。 第三条：董事会负责聘任和解聘总经理，领导督促检查其工作，并决定对其的奖惩。 但董事会及董事不得随意干涉属于总经理职权范围的公司经营管理事务，干扰公司的正常经营秩序。 第四条：董事会及董事应格守职责， 承担自身行为产生的风险和责任。 第五条：董事会的决策实行一人一票的民主表决制， 董事对本人表决负全部责任，并根据决策正确与否收到相应的奖惩。 第六条：为了激励董事履行职责，公司建立相应的激励机制。 二、董事任职资格、要求及职务的任免 第七条：董事由股东大会选举或更换， 任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算， 至本届董事会任期届满时为止。 第八条：董事应具备如下资格： （一）遵守国家法律法规和本公司规章制度， 思想道德品质优良； （二）熟悉本公司生产经营业务， 懂得有关的经济政策和法律法 规； （三）有在企业或企业主管部门担任领导或从事管理工作一年以上经历； （四）身体健康。 第九条：有下列情况之一，不得担任公司董事：