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武汉凯迪电力股份有限公司 2008年度内部控制自我评价的报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的〈〈企业内部控制基本规 范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法 规和规章制度的要求，公司董事会及董事会审计委员会、公司内部 审计部门对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面检查，现将 公司2008年度内部控制的有效性进行白我评价： 一、综述 （一）、公司内部控制的组织架构 本公司严格按照〈〈公司法》、〈〈证券法》和中国证监会有关法律法 规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构， 确保了公司股 东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资 者和公司利益。 目前，公司内部控制的组织架构为： 1、 公司股东大会是公司的最高权力机构， 能够确保所有股东，特别 是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使白己的权利。 2、 公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监 督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。 董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。 3、 公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员 的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查， 并向股东大会负责并 报告工作。 4、公司下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等三个专 业委员会。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、 选择