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会议地点： *****
会议时间： * 年 * 月* 日
会议性质：首届股东大会
参加人员： *** 、 *** 、 *** ，代表公司 ** 万股，每股金额为
元人民币， 占全部股份总额的 100%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议主题：协商表决本公司选举董事会、监事会成员，公司章程事宜。
一、确认公司章程
经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公
司章程，其中 * 名赞成，代表股份 *** 万股： * 名反对，代表股份 * 万股； * 名弃权，代表股份 * 万股。
二、选举董事会成员。
１、选举 ** 为公司董事，任期 3 年 . 其中 * 名赞成，代表
股份 2000 万股； * 名反对，代表股份 0 万股； * 名弃权，代
表股份 0 万股，赞成人数符合法定比例；
２、选举 ** 为公司董事，任期 3 年 . 其中 * 名赞成，代表
股份 2000 万股； * 名反对，代表股份 0 万股； * 名弃权，代
表股份 0 万股，赞成人数符合法定比例；
股份
４、选举 ** 为公司董事，任期 3
2000 万股； * 名反对，代表股份
年 . 0
其中 * 名赞成，代表万股； * 名弃权，代
表股份 0 万股，赞成人数符合法定比例；
股份
５、选举 ** 为公司董事，任期 3 年 . 其中 * 名赞成，代表
2000 万股； * 名反对，代表股份 0 万股； * 名弃权，代
表股份 0 万股，赞成人数符合法定比例；
三、选举监事会成员
１、选举 ** 为公司监事，任期 3 年 . 其中 * 名赞成，代表
股份 2000 万股； * 名反对，代表股份 0 万股； * 名弃权，代
表股份 0 万股，赞成人数符合法定比例。
同意 *** 与职工（代表）大会选举产生的职工代表 *** ，
*** 共同组成公司监事会。
全体股东签字：
* 年 * 月 * 日
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