公司反舞弊协调制度.docxVIP

反舞弊协调制度 第一条 为组织协调公司的反舞弊工作，加强审计、监 察等部门在反舞弊工作中的协调与配合，分析舞弊风险，研 究防范舞弊行为发生的制度及措施，根据《中国石油天然气 股份有限公司内部控制体系框架（试行） 》和《中国石油天 然气股份有限公司审计部与监察部在反舞弊工作中加强协 调配合的组织形式和工作程序》 ，制定本制度。 第二条 公司审计处、纪委监察处根据公司有关规章制度 开展反舞弊工作，并对公司管理层负责。 第三条 建立反舞弊风险数据库。审计、监察部门分别 将审计与监察中发现并经查证属实的舞弊问题录入数据库， 定期开展舞弊风险分析。 第四条 建立反舞弊情况通报会议制度。审计处与纪委 监察