报告范文：关于开展反洗钱客户身份识别自查整改报告.docxVIP

关于开展反洗钱客户身份识别自查整改报告 最近发表了一篇名为 《关于开展反洗钱客户身份识别自查整改报告》的范文，好的范文应该跟大家分享，重新编辑了一下发到。 我司为坚决贯彻落实总、 分公司《关于落实中国人民银行加强反洗钱客户身份识别有关工作方案的通知》 文件精神， 在反洗钱工作坚持以风险为本的原则，加强组织领导，强化制度执行，加大反洗钱工作自查自纠的力度， 加强了对反洗钱薄弱环节的监督检查和缺陷整改。 根据分公司在全辖开展了反洗钱工作监督检查情况及指导意见， 结合我司实际， 上报自查自纠及整改落实情况如 下：一、自查自纠工作开展情况及自查内容（ 1）自查自纠工作开展基本情况此次自查自纠， 我公司总经理担任组长， 通过对文件的学习， 使公司员工认识到为什么要开展反洗钱工作， 以及它的重要性和意义。利用各种培训、工作会议等机会、采取各种形 式深入开展反洗钱知识、 反洗钱法律法规和监管规定的宣传， 认真组织开展反洗钱宣传活动， 普及反洗钱知识， 提升公司广大员工、保险代理人和社会公众的反洗钱意识。 （ 2）自查内容自查情 1、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作。严格 按照客户身份识别制度识别客户身份， 了解被保险人和交易的实 际受益人， 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件， 登记 客户身份基本信息， 并留存有效身份证件或其他身份证明文件的 复印件或者影印件。 2、客户