地产股份有限公司独立董事年报工作制度.docxVIP

地产股份有限公司独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善地产股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制,加强内部控制建设,明确独立董事职责,提高公司信息披露质量,充分发挥独立董事在公司年报信息披露方面的监督作用,根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中,应认真履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责。 第三条 在公司年报编制工作中,公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。每一年度公司应组织安排独立董事对公司的经营发展情况进行实地考察。上述事项应当形成书面记录,必要的文件应由当事人签字。 第四条 独立董事对公司拟聘任的审计机构是否具有证券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计师”)的从业资格进行核查。 第五条 公司应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前,至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会,沟通审计过程中发现的问题。独立董事应履行见面的职责并就沟通过程中发现的问题与公司管理层进行交流沟通、分析问题的成因、判断其风险程度、探求解决方案。见面会应形成书面记录,相关当事人应在书面记