公司议事规则以及实施办法.docx

构思新颖，质量一流，适合各个领域，望君采纳，谢谢！ 公司议事规则及实施办法 第一章 总则 第一条 为促进公司重大事项的科学决策、提高决策水平和议事效率，结合工作实际，特制定本办法。 第二条 凡属公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项必须由公司领导班子集体做出 决定。公司决策议事要坚持实事求是、 民主集中、 依法决策、责任追究和保密原则。 第三条 公司领导班子会为公司重大事项的决策主体，班子会由公司领导班子成员组成，由总经理召集和主持。 第二章 公司决策议事事项范围 第四条 凡涉及公司发展和稳定，重要人事变动，重大资金运作，均属重大事项决策范畴，需要公司领导班子集体进行决策。 第五条 重大决策事项包括以下主要事项： 贯彻落实董事长重要工作部署的意见和措施； 公司的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略管理事项； 1 构思新颖，质量一流，适合各个领域，望君采纳，谢谢！ 领导员工的分工、公司重要管理制度和风险防控体系方案各专项奖励方案等事项； 年度生产经营计划、公司年度工作报告，财务预算、决算，以及内部机构设置、职能调整等重大生产经营管理事项; 薪酬分配以及涉及职工重大切身利益（养老保险、医疗保险、住房公积金等的缴纳；职工带薪休假制度；职工奖励惩处等重大利益）调配事项； 第六条 重要人事任免包括以下主要事项： 内部机构设置、职能调整以及定编定员方案，制定公 司选人用人标准， 制定人员选拔任用提名、 考核奖惩等制度； 对公司中层管理干部、特大型项目负责人和重要管理岗位人员的选聘、任免和重要奖惩； 其他人事管理的重要事项。 第七条 重要项目安排包括以下主要事项： 项目跟踪与投标方案，项目施工生产组织方案，项目班子配备案； 2 构思新颖，质量一流，适合各个领域，望君采纳，谢谢！ 大型工程项目投标评审（ 50万以上含 50万），大额专业分包、劳务分包和材料采购的招标评审； 项目商务策划与结算、催收清欠方案； 固定资产购置或处理、以物抵债、法律诉讼案件处理等重大事项； 其他重大项目的安排。 第八条 大额资金使用包括以下主要事项： 1. 年度预算方案、决算方案，年度经营计划、 ； 2.500 万以上（含 500万）经营费用开支， 20万以上（含 20万）预算外费用开支； 3.5 万元以上（含 5万元）采购费用（非业务经营费用） 其他与公司资金管理有关的重大事项。研究讨论公司重大项目的承接、合作及投资等，研究讨论公司的年度费用预算决算及预算决算执行情况等。 第三章 公司重大事项的决策程序 第九条 凡属公司重大决策事项，除遇重大突发事件和 紧急情况外，应经公司领导班子会集体讨论决定，不得以个 别征求意见方式代替集体决策。 3 构思新颖，质量一流，适合各个领域，望君采纳，谢谢！ 第十条 确定议题。由总经理根据实际情况提前商定议 题，议题确定后，除个别事项外，议题的内容及有关资料应 当提前送达与会人员，保证与会人员有足够的时间熟悉情 况。 第十一条 集体讨论。会议由总经理主持召开，并向参会人员介绍会议议题，提出会议要求。到会人数要超过应到会人数的半数方能开会，会议按照少数服从多数的原则进行表决，形成集体意见或决议。对意见不够集中，讨论不够成熟的重大事项应暂缓作出决定，待进一步调查研究，达成一致意见后再行表决。讨论决定的事项，涉及与会人员本人及其亲属的，本人必须回避。 第十二条 逐项表决。对于会议所议事项，由会议主持人根据集体讨论情况，决定是否进入表决程序。意见比较一致时，可进行表决；持赞成与反对意见的人数接近时，可暂缓表决，留待下次会议讨论。会议实行逐项表决制。表决一般可采取举手、口头表决等方式进行。其中，涉及数额较大的财、物使用问题等重大事项必须采取无记名投票方式进行表决。表决时，以赞成票或赞成意见超过应到会班子成员人数的半数为通过，表决结果由会议主持人当场公布。 第四章 重大事项的实施与反馈 4 构思新颖，质量一流，适合各个领域，望君采纳，谢谢！ 第十三条 公司重大事项问题经集体讨论决定后，领导班子成员必须坚决执行，按照分工积极组织实施。对已决定事项，如有不同意见或在工作中发现新情况时，可向总经理实事求是反映或提出意见。在没有作出新的决定前，不得有任何与集体决定相悖的言论和行动。 第十四条 决策实施中，应加强监督检查和信息反馈，公司办公室负责督办、催办，对重大决策的执行效果及存在的问题，应及时向董事长、总经理汇报。 第五章 责任追究 第十五条 在公司重大决策和执行过程中因下列情况 造成重大经济损失和严重不良影响的，根据其事实、性质及情节，报相关部门依法依纪追究责任： 对确需提交会议而未提交会议集体讨论研究，或未及时召开会议研究而造成损失的，追究相关领导的责任。 擅自泄露公司研究决策事项的。 在执行决策过程中，对执行决