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江苏苏明律师事务所 法律意见书 江苏苏明律师事务所 关于江苏康泰环保股份有限公司 2017 年年度股东大会之 法律意见书 苏明律见字【 2018】第 040529 号 2018 年 5 月 1 江苏苏明律师事务所 法律意见书 江苏苏明律师事务所 关于江苏康泰环保股份有限公司 2017 年年度股东大会之 法律意见书 致：江苏康泰环保股份有限公司 江苏苏明律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏康泰环保股份有限公 司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2017 年年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事宜进行见证并出具 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称 “《信息披露细则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏康泰环保 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2017 年年度股东大会，并审查 了公司董事会为召开本次股东大会所做的会议文件及公告文件、出席会议股东 或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料，并就有关事项向公司有关 人员进行了询问。在审查、验证、询问过程中，本所律师得到公司如下承诺及 保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准 确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材 料或复印件与原件一致。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需要审查 的相关文件、资料、并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意 见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存 2 江苏苏明律师事务所 法律意见书 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见书。本所律师不对 本次股东大会所审议的议案内容所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 见。本法律意见书仅供本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用于 其他任何目的或用途。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次 股东大会的召集及召开的有关法律事实，进行了验证和核查，现出具法律意见 如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于 2018 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议决定 召开本次股东大会。公司于 2018 年 4 月 25 日已向全体股东送达了《江苏康泰 环保股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，公司于 2018 年 4 月