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关于调整反洗钱工作领导小组成员的
通知省分公司：
根据《 ***** ）》（ **** ），现对公司反洗钱工作领导小组人员进行调整，现通知如下：
一、反洗钱工作领导小组人员组成
组长：
成员：
领导小组办公室设在办公室，主任由 ** 担任，反洗钱领导小组联系人为
。
二、反洗钱工作小组成员组成
组长：
成员：
三、各部门反洗钱督导员
**
**
四、工作职责
（一）反洗钱领导小组职责
1、负责领导、监督公司本级整体反洗钱工作。
2、负责指导、检查、考核中心支公司所辖支公司、营销服务部反洗钱工
作。
3、定期或临时召集中心支公司反洗钱领导小组工作会议，就中心支公司反洗钱工作如何有效开展、怎样解决问 1
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题等进行讨论决定。
4、负责就公司及所辖机构筛选的重大、疑难涉嫌洗钱案件与省分公司合规部、当地人行反洗钱处及时进行报告。
5、对公司及所辖机构反洗钱牵头部门与人员给予工作支持并评估成效。
（二）反洗钱工作小组职责
1、落实中心支公司反洗钱工作领导小组的决定，协调有关部门开展反洗钱工作；
2、组织拟订反洗钱基本管理制度；
3、制定中心支公司反洗钱工作计划和年度工作报告； 4、组织、协调中心支公司洗钱风险评估工作；
5、组织、协调大额交易和可疑交易报送管理工作； 6、组织反洗钱培训、宣传工作，为相关部门组织的涉及反洗钱内容的培训、宣传提供专业支持；
7、组织开展中心支公司反洗钱信息的对外报送工作； 8、组织开展反洗钱工作检查、调研；
9、组织相关部门配合反洗钱外部监管检查和反洗钱调查，积极与外部监管部门沟通反洗钱工作；
10、组织建立中心支公司反洗钱监控管理信息系统，组织完善相关系统反洗钱功能；
11、为中心支公司各部门提供反洗钱咨询服务； 12、及时向中心支公司反洗钱工作领导小组报告突发事件、重大疑难问题和重大工作。
（三）各部门反洗钱督导员职责
2
1、接受本级机构反洗钱工作领导小组办公室的指导，做好本部门 / 条线反
洗钱工作的计划、组织、协调、沟通和落实工作；
2 / 3
2、认真学习反洗钱知识，掌握反洗钱法律、监管规定和管理制度要求，积极参加反洗钱培训，并在本部门 / 条线组织、协调开展反洗钱培训和宣传工作；
3、参与大额交易与可疑交易审核工作，补充、完善大额交易和可疑交易信
息；
4.整理和汇总本部门 / 条线反洗钱工作情况、信息、资料，按照有关要求报送反洗钱工作领导小组办公室；
5、组织、协调开展本部门 / 条线反洗钱工作自查和整改工作；
6、协助本级反洗钱岗开展其他反洗钱工作。
特此通知。
xx** 财险 *** 市中心支公司
二〇一八年一月十八日
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