岗位说明书--内控主管.docVIP

文件名称 岗位说明书 职位名称 内控主管 页次 1/1 文件编号 生效日期 版次 A/0 直属上司 体系管理部经理 直接下属 内控专员 任职条件： 教育背景：大专以上学历（含大专） 工作经验：5年以上集团内控风险控制经验； 专业知识：1、具有集团经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能。 2、具有独立运做ISO9000、ISO14001体系经验。 3、具有独立文件编写能力。 4、具有英语四级以上。 其他要求：1、具有独立操作ERP系统。 2、具有团队合作态度，富有职业道德，诚信可靠，原则性强。 3、具有专业之判断力、逻辑思考推理之能力。 4、 熟练使用office办公软件及自动化设备，具备基本的网络知识。 岗位职责： 1、负责根据集团总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划，包括内部控制体系建设规划（年度计划）、能力发展规划（年度计划）、团队发展规划（年度计划）及执行经董事会审批的各项规划和年度计划。 2、组织各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系，不断完善内控审计工作质量及标准体系。 3、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划，报总经理批准，并协调推动计划