2、董事会议事规则.docxVIP

精品文档 你我共享 ********* 投资控股有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司投资管理部为董事会的事务机构， 负责董事会会议的筹备、 文件准备等日常工作。 第二章 董事会的召集、提案和通知 第三条 董事会议分定期会议和临时会议。 定期会议每年至少召开两次，分别于每年的年初和年中召开 。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： ( 一) 董事长认为必要的； ( 二) 三分之一以上董事联名提议； ( 三) 监事提议或总经理提议； ( 四) 股东提议。 董事会会议由董事长或董事长指定的其他董事负责召集和主持， 会议应当于 召开前五日通知全体董事。 第四条 公司在发出召开董事会通知前， 应当充分征求各董事的意见， 初步 形成会议提案后，由董事长拟定。董事长自接到提议后 10 日内，召集董事会会 议。 提案内容应当属于 《公司章程》 规定的董事会职权范围内的事项， 与提案有 关的材料应当一并提交。 董事长认为提案内容不明确、 不具体或者有关材料不充 分的，可以要求提议人修改或者补充。 第五条 董事会会议通知， 通过直接送达、 传真、电子邮件或其他方式提交 全体董事与列席会议的